Декрет против финансирования терроризма

Во Франции принят декрет, который призван активизировать воздействие на структуры, переводящие деньги в террористические организации. Декрет опубликован в Journal Officiel. Это электронный вестник страны. Под декретом стоят подписи главы правительства Манюэля Вальса, Мишеля Сапена, возглавляющего два министерства: экономики и финансов, а также иных высокопоставленных чиновников.

В этом документе отмечено, что Tracfin — финансовая разведка страны наделяется новыми правами. Такая служба является подразделением министерств М.Сапена. Согласно декрету она допускается к „базе С“ в расширенном формате. Это специальный раздел разведывательной службы и полицейского управления, в котором значатся граждане, потенциально считающиеся опасными для Франции.

Новый декрет ставит преграду террористам при операциях с предоплаченными банковскими картами. В 2017 году вводится предельная сумма в размере 250 евро, которая может находиться на карте. Этой же суммой ограничено пополнение предоплаченных банковских карт на 30 суток. Действие карт невозможно за пределами Франции. Понижен и размер потребительских кредитов с четырёх тысяч евро до одной тысячи, который подлежит контролю со стороны надзирающих органов.

По прежним законам нужно было декларировать при пересечении границ Евросоюза сумму денег от 10 тысяч евро. По новому декрету данное положение распространяется на отправления, которые доставляются как обычными переводами, так и посылками морским, железнодорожным, автодорожным или авиационным транспортом.

Ограничения касаются также и трансфертов ценностей и валюты из Сен-Бартелеми, известного во всём мире „острова миллионеров“. Дело в том, что это французское сообщество ранее проводило финансовые операции, которые применялись при отмывании средств, и финансировало некоторые виды деятельности, считающиеся противоправными.